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Die Budapester Polizei hat eine “ Kontowechselorganisation “ ausgehoben, die lokale Behörden und Institutionen um fast 1,2 Milliarden Forint betrogen hat. Sechsundneunzig Personen wurden strafrechtlich belangt, teilte die Budapester Polizeidirektion (BRFK) am Mittwoch auf police.hu mit.
43 Betrügereien und 51 Betrugsversuche können dem kriminellen Netzwerk zugeschrieben werden, dessen Anführer vor allem Krankenhäuser, Gemeinden, Sportvereine und Theater mit sogenannten Kontowechsel-Betrügereien geschädigt haben. Die Ermittler in der Hauptstadt verfolgten die Aktivitäten der Tätergruppe, die sich hinter Strohmännern verbarg, bis 2016.
Die Mitglieder der Organisation erhielten öffentlich zugängliche Daten über die Ergebnisse eines öffentlichen Vergabeverfahrens, das von einer Institution eingeleitet wurde, die später das Opfer wurde. Dann riefen sie bei dem Unternehmen an, das den Zuschlag erhalten hatte, und machten ihm weis, dass das IT-System des Bieters nicht richtig funktionierte, so dass die für die Zahlung erforderlichen Informationen wie Rechnungsnummer, Frist und Betrag nicht verfügbar waren. Mit den so erhaltenen Informationen riefen sie den Bieter im Namen des betreffenden Unternehmens an und teilten ihm mit, dass sich die Kontonummer, auf die er das Geld überweisen sollte, geändert hatte.
Die Tatsache, dass sich die Kontonummer geändert hatte, wurde per E-Mail bestätigt, in der Regel von einer Adresse, die der ursprünglichen täuschend ähnlich war und das Logo, den Stempel und den Namen des Geschäftsführers des Unternehmens enthielt. Die Domänennamen, die zur Erstellung dieser E-Mail-Adressen verwendet wurden, wurden mit Kryptowährung bezahlt, und ihre IP-Adresse wurde verschlüsselt, um ihren digitalen Fußabdruck zu verbergen. Das an die Betrüger gezahlte Geld landete fast spurlos auf Bankkonten, die von den Hauptorganisatoren der kriminellen Gruppe mit Handlangern in verschiedenen Bankfilialen eröffnet worden waren.
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Die Komplizen eröffneten die Konten auf ihren eigenen Namen, gewährten aber den Drahtziehern vollen Zugang, auch zum Internet-Banking, und die den Konten zugewiesenen Telefonnummern waren ebenfalls mit der Führungsspitze der Organisation verbunden. Die Handlanger waren auch dafür verantwortlich, die Gelder auf den Bankkonten an ihre Anwerber zu überweisen, entweder in bar oder in mehreren kleineren Beträgen per Banküberweisung, fügten sie hinzu.
Die Opfer bemerkten, dass das von ihnen überwiesene Geld verschwunden war, als sie die versäumten Zahlungen mit den Unternehmen abglichen.
Dabei stellte sich heraus, dass sich die Kontonummer nicht geändert hatte und der Auftraggeber den vertraglich vereinbarten Betrag an eine andere Person überwiesen hatte.
Im April 2019 wurden beim BRFK zwei Ermittlungsgruppen zur Untersuchung der Straftaten gebildet, die anschließend die Untersuchung von Straftaten koordinierten, die mit ähnlichen Methoden in anderen Komitaten des Landes begangen wurden. Die Ermittlungen des BRFK wurden von den Polizeidirektionen der betroffenen Komitate sowie vom slowakischen Innenattaché in Ungarn und von Europol unterstützt.
Die Polizei fand heraus, dass die Kontowechsel-Betrügereien von Personen unterschiedlicher Staatsangehörigkeit durchgeführt wurden, die jedoch mit derselben Gruppe in Verbindung standen, und identifizierte sie nacheinander. Im Oktober 2020 wurde das Netzwerk zerschlagen, wobei Polizeibeamte in einer koordinierten, standortübergreifenden Aktion gegen Handlanger und Drahtzieher vorgingen.
Via: MTI, Beitragsbild: BRFK/Facebook