Das Nationale Steuer- und Zollamt (NAV) ist in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Komitats Békés gegen eine kriminelle Bande vorgegangen, die sich hinter kirchlichen Organisationen versteckt und dem Staatshaushalt einen Schaden in Höhe von 8 Milliarden Forint zugefügt hat.
Einige der Organisationen, die zu einer in Ungarn registrierten Kirche gehörten, betrieben Sozialküchen, kümmerten sich um ältere Menschen, Behinderte und Psychiatrie-Patienten in den Komitaten Békés, Csongrád-Csanád und Borsod-Abaúj-Zemplén, aber ihre Leiter nutzten das Vermögen der Organisation nicht nur für diese Zwecke, sondern auch, um ihr eigenes Vermögen „in erheblichem Umfang“ zu vermehren.
Um die Mittel aus dem ungarischen Haushalt in Höhe von 3,6 Milliarden Forint zu nutzen, wurde in Budapest eine Suppenküche eingerichtet, die täglich tausend Menschen mit Essen versorgte. Die Betreibergesellschaften wurden ständig gewechselt, und manchmal wurde der Zuschuss für 24.000 Personen pro Tag beantragt.
Nach einer Weile waren sie nur noch mit fiktiven Rechnungen beschäftigt, anstatt für Bedürftige zu kochen.
Die Subventionen wurden auf Bankkonten überwiesen. Danach haben die Bandenmitglieder mehr als 3 Milliarden Forint von Geldautomaten und Bankautomaten abgehoben und in Schuhkartons an die Anführer der kriminellen Organisation zurückgegeben.
Die Ermittlungen ergaben auch fiktive Verträge, durch die die 4,4 Milliarden Forint an staatlichen Beihilfen auf die österreichischen und ungarischen Bankkonten einer mit ihnen verbundenen Organisation gelangten.
Nach den Erkenntnissen der Ermittler planten die Täter, wie der Erlös aus der Straftat wie legales Vermögen aussehen sollte. Zu diesem Zweck haben die Anführer der kriminellen Organisation gefälschte Dokumente für Spenden in Höhe von 3,1 Milliarden Forint pro Kopf und die 76-jährige Mutter eines von ihnen für mehr als 900 Millionen Forint erhalten.
Die 76 Bankkonten, 20 Immobilien, 7 hochwertige Motorräder und eine beträchtliche Menge an Bargeld auf die Namen der Anführer der kriminellen Organisation, ihrer Familienmitglieder und der mit ihnen verbundenen Organisationen wurden eingefroren.
Die Finanzermittler des NAV beschlagnahmten zusammen mit der Staatsanwaltschaft des Komitats Békés mehr als 1,6 Milliarden Forint aus Österreich und Liechtenstein und mehr als 5,8 Milliarden Forint aus Ungarn.
Die umfangreichen Ermittlungen haben die Möglichkeit aufgeworfen, dass die Täter auch in Kryptowährungen investiert haben könnten, so dass die Behörden auch nach Vertreibern in Europa und Asien suchen.
Die Budapester Polizei hat eine “ Kontowechselorganisation “ ausgehoben, die lokale Behörden und Institutionen um fast 1,2 Milliarden Forint betrogen hat. Sechsundneunzig Personen wurden strafrechtlich belangt, teilte die Budapester Polizeidirektion (BRFK) am Mittwoch auf police.hu mit. 43 Betrügereien und 51 Betrugsversuche können dem kriminellen Netzwerk zugeschrieben werden, dessen Anführer vor allem Krankenhäuser, Gemeinden, Sportvereine und […]Weiterlesen
Die Ermittler des NAV in der südlichen Tiefebene verhörten und verhafteten die beiden Anführer der Bande als Verdächtige in einer kriminellen Vereinigung, wegen gewerbsmäßig begangenen Haushaltsbetrugs, Geldwäsche und des begründeten Verdachts der Verwendung gefälschter privater Dokumente. Das Gericht ordnete die Verhaftung der Anführer der kriminellen Vereinigung an, und drei Verdächtige stehen unter strafrechtlicher Aufsicht.
Die religiösen und anderen sozialen Aktivitäten der Kirche waren von den Ermittlungen nicht betroffen.
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